Geschreven door FirmEU
Bankieren met een hoog risico
Het is moeilijker om een bankrekening te openen voor een bedrijf in een risicovolle branche dan voor bedrijven in traditionele branches. Dit komt door KYC/AML-vereisten die doorgaans worden opgesteld door centrale banken en andere regelgevende instanties.
Het is belangrijk om te weten dat er nichebanken zijn (zowel traditionele als digitale) die risicovolle sectoren bedienen. FirmEU kan helpen bij het uitstippelen van bankopties voor bedrijven in risicovolle sectoren.
Bedrijven in de volgende branches kunnen vrijblijvend contact met ons opnemen:
Bedrijven die actief zijn in sectoren met een hoog risico hebben doorgaans moeite om geschikte bankoplossingen te vinden. Voor hen, een digitale bank die een gespecialiseerd handelaarsaccount met een hoog risico biedt, kan de optimale keuze zijn. Deze accounts zijn speciaal ontworpen voor bedrijven met een substantiële maandelijkse omzet (meer dan € 20.000) of bedrijven die zich in landen met een hoog risico bevinden. Traditionele bankrekeningen zijn meestal niet geschikt voor dergelijke organisaties, ook al lijken ze misschien een aantrekkelijke optie.
Bankieren met een hoog risico is gemakkelijker toegankelijk wanneer u werkt met een instelling voor elektronisch geld (EMI), aangezien zij hun eigen risicobeoordeling voor bedrijven uitvoeren op basis van locatie, activiteiten en eigendomsstructuur. Er zal echter nog steeds een lijst met verboden landen zijn bij het instellen van het account, hoewel niet zo uitgebreid als bij meer traditioneel bankieren.
Een standaardoplossing voor deze diensten is een niche digitale bank (in tegenstelling tot traditionele banken). Maar waar zijn ze en hoe werken ze? FirmEU kan u hierbij helpen. We hebben een sterk netwerk van nichebankdiensten per branche. FirmEU voegt waarde toe door u tijd te besparen – wij hebben al alle contacten en knowhow op het gebied van risicovol bankieren. Dit betekent dat we zullen helpen bij het indienen van de juiste aanvragen op basis van onze ervaring en het verstrekken van de relevante documentatie aan ons banknetwerk. We werken samen met de topbanken ter wereld en we hebben een breed scala aan bankoplossingen voor klanten in risicovolle sectoren.
Vindt u het moeilijk om een bankrekening te regelen voor uw risicovolle onderneming? Neem vandaag nog contact met ons op.
Ontdek het volledige scala aan diensten die we kunnen bieden met een gratis offerte.
