Bankieren met een hoog risico

Of u nu naar het buitenland uitbreidt of uw activiteiten wilt stroomlijnen, vertrouw op de expertise van firmEU om u bij elke stap te begeleiden.

Een bank openen in een risicovolle branche?

Heeft u een bedrijf dat als risicovol wordt beschouwd? En kunt u geen bankrekening beveiligen?

Het is moeilijker om een bankrekening te openen voor een bedrijf in een risicovolle branche dan voor bedrijven in traditionele branches. Dit komt door KYC/AML-vereisten die doorgaans worden opgesteld door centrale banken en andere regelgevende instanties.

Het is belangrijk om te weten dat er nichebanken zijn (zowel traditionele als digitale) die risicovolle sectoren bedienen. FirmEU kan helpen bij het uittekenen van de bankopties voor bedrijven in risicovolle sectoren. Als u een van onze adviseurs wilt spreken, neem dan hieronder contact met ons op via het contactformulier

Neem contact met ons op

Bedrijven in de volgende branches kunnen vrijblijvend contact met ons opnemen:

  • Crypto-industrie;
  • Forex trading-industrie;
  • Volwassen / dating-industrie;
  • Cannabis/CBD-industrie;
  • Bepaalde vergunninghoudende bedrijven (bijv. investeringsfondsen);
  • Gaming/iGaming (gok)industrie;
  • Edelmetalen; 
  • Bedrijven die geld overmaken;
  • Bedrijven met een zeer hoge maandelijkse transactiewaarde in de import/export;
  • Elke andere risicovolle bedrijfstak.

onze OPTIES

Industrieën met een hoog risico

Crypto-industrie

uw betrouwbare partner voor het openen van crypto-bankrekeningen

Kom meer te weten

Volwassen industrie

Betrouwbare bankoplossingen die begrijpen voor welke unieke uitdagingen u staat

Kom meer te weten

Gaming / gokindustrie

betrouwbare en op maat gemaakte oplossing voor het openen van bankrekeningen voor uw iGaming- of gokbedrijf

Kom meer te weten

Cannabis-industrie

Als CBD-ondernemer begrijp je de unieke uitdagingen van de risicoperceptie in de branche.

Kom meer te weten

Forex-industrie

Bent u een Forex-handelaar die op zoek is naar een betrouwbare bankpartner die de unieke uitdagingen van de branche begrijpt

Kom meer te weten
gegevenscomputer

Hoe FirmEU kan helpen

Bedrijven die actief zijn in sectoren met een hoog risico hebben doorgaans moeite met het vinden van geschikte bankoplossingen. Voor hen kan een digitale bank die een gespecialiseerde risicovolle verkopersrekening aanbiedt, de optimale keuze zijn. Deze accounts zijn speciaal ontworpen voor bedrijven met een aanzienlijke maandelijkse omzet (meer dan € 20.000) of bedrijven die zich in landen met een hoog risico bevinden. Traditionele bankrekeningen zijn meestal niet geschikt voor dergelijke organisaties, ook al lijken ze misschien een aantrekkelijke optie.

Bankieren met een hoog risico is gemakkelijker toegankelijk als u samenwerkt met een elektronischgeldinstelling (EMI), omdat zij hun eigen risicobeoordeling voor bedrijven uitvoeren op basis van locatie, activiteiten en eigendomsstructuur. Er zal echter nog steeds een lijst met verboden landen zijn bij het aanmaken van de rekening, net als bij elke andere bankinstelling.

Neem contact met ons op

Hoe FirmEU kan helpen

Een standaardoplossing voor deze diensten is een niche digitale bank (in tegenstelling tot traditionele banken). Maar waar zijn ze en hoe werken ze? FirmEU kan u hierbij helpen. We hebben een sterk netwerk van nichebankdiensten per branche. FirmEU voegt waarde toe door u tijd te besparen – wij hebben al alle contacten en knowhow op het gebied van risicovol bankieren. Dit betekent dat we zullen helpen bij het indienen van de juiste aanvragen op basis van onze ervaring en het verstrekken van de relevante documentatie aan ons banknetwerk. We werken samen met de topbanken ter wereld en we hebben een breed scala aan bankoplossingen voor klanten in risicovolle sectoren.

Vindt u het moeilijk om een bankrekening te regelen voor uw risicovolle onderneming? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op
projectdia 1

De nummers

Partnerschap voor wederzijdse groei

Bij FirmEU geloven we dat echt succes ligt in het opbouwen van sterke samenwerkingsverbanden met onze klanten en het samenwerken aan groei en welvaart.

Actieve bank- en verwerkingspartners

150+

Wereldwijde bank- en verwerkingspartners

500+

Totaal bankieren
Rechtsgebieden

100+


Slaagkans

99%

Stap 1

We luisteren naar uw behoeften en doelen en werken met u samen om een op maat gemaakt en geschikt plan voor uw bedrijf te ontwikkelen.

Stap 2

Wij regelen het papierwerk, de wettelijke vereisten en de logistiek om ervoor te zorgen dat uw bedrijf naadloos functioneert.

Stap 3

We bieden doorlopende boekhouding, belastingnaleving en wervingsdiensten om ervoor te zorgen dat uw bedrijf soepel loopt.

Stap 4

We identificeren uitbreidingsmogelijkheden en bieden de nodige ondersteuning om uw bedrijf te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.

Nog vragen?

Vul onderstaand formulier in en we streven ernaar om binnen 24 uur contact met je op te nemen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
zakelijke bijeenkomst 5395567 1280 kantoor zakelijke bijeenkomst 5472251 1280